2013年4月1日
株式会社 福島銀行
当行では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「同法」といいます。)に基づき、口座開設等の際にお客様の氏名、住所、生年月日等について確認させていただいておりますが、同法の改正により、平成25年4月1日から、お取引を行う目的、職業、事業の内容等についても次のとおり確認させていただくことになりましたので、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。
個人のお客様 | 法人のお客様 | |
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確認事項 | ○氏名 ○住所 ○生年月日 |
○名称 ○本店又は主な事業所の所在地 |
確認方法 | ○運転免許証 ○各種健康保険証 等 |
○登記事項証明書 ○印鑑登録証明書(注1) 等 |
改正前の確認事項に加えて、次の確認が必要になります。
個人のお客様(注2) | 法人のお客様(注3) | |
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確認事項 | ○お取引の目的 ○ご職業 |
○お取引の目的 ○事業の内容 ○実質的支配者(注4)の有無と実質的支配者 の氏名・住所・生年月日(注5) |
確認方法 | 当行所定の書面により確認 させていただきます。 |
○「事業の内容」については、登記事項証明書、 定款(注6)など提示していただきます。 ○それ以外の事項は、当行所定の書面により 確認させていただきます。 |
※ 詳しくは、当行窓口へお問い合わせください。